Formation #600356

Cartographier les risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs

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Élaborer la grille d'analyse du risque de son entreprise

La cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de la gestion des risques dans l’entreprise. Elle implique de disposer d’une connaissance des process managériaux, opérationnels de l’entreprise et d’identifier les rôles et responsabilités de chacun. Par-ailleurs, elle intègre l’évaluation de la situation des tiers, clients et fournisseurs propre au contexte national et/ou international de chaque entité. Comment construire une telle grille avec quels outils ? Quelle méthodologie suivre conformément à la recommandation de l’AFA ? Autour d’une formation éminemment pratique, nos experts vous accompagneront dans la construction de la cartographie des risques de votre entreprise.

Objectifs

  • Construire une cartographie des risques propre à son entreprise
  • Évaluer les risques tiers, clients et fournisseurs
  • Disposer des outils adéquats à l’élaboration et au suivi de sa cartographie des risques
  • Se conformer aux recommandations de l’Agence française anticorruption (AFA)
Programme
1. Le cadre juridique de la cartographie des risques
  • lignes directrices du SCPC en mars 2015
  • exigences de la loi Sapin II
  • recommandations de l’Agence française anticorruption (AFA)
2. Méthodologie générale de l’analyse des risques
  • définition et démarche globale
  • mapping par process/par pays/par risque
3. Méthodologie adaptée à la corruption 
  • à partir des recommandations de l’AFA : mise en œuvre d’une méthodologie en 6 phases
  • identifier et hiérarchiser les risques les plus significatifs pour une entreprise : consultants commerciaux, intermédiaires, sponsoring, mécénat et dons, conflits d’intérêts, projets d’investissements, paiements en espèces, etc.
  • actualiser sa documentation : informations internes et externes à la société
  • cerner les actions possibles
  • mettre en place les outils adéquats
Quiz interactif : audit de la fraude et traitement du risque
4. L’évaluation des tiers et des fournisseurs au regard de la cartographie des risques
  • « due diligence » : le risque tiers
  • procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires
Atelier « Évaluation et outils spécifiques » :
- construire un mapping en fonction du risque pays/tiers/fournisseurs, etc.
- apprentissage de l’utilisation de certains outils nécessaires à la « due diligence » (démonstration)
5. Différents scénarios possibles de la corruption et traitement du risque
Mise en situation : autour de plusieurs types de scénarios donnés, les participants seront amenés à effectuer une « due diligence » dans le cadre d’un exercice collectif et interactif
Points forts

Points forts

  • Formation animée en binôme par un consultant, formateur en investigation de fraudes nationales et internationales, et par un avocat spécialiste de la corruption
  • Ateliers très pratiques axés autour de problématiques propres à chaque entreprise au regard de son activité
  • Interactivité et approche personnalisée entre les participants et le formateur
Public et prérequis

Public

Compliance Officers anticorruption - Dirigeants - Directeurs et Responsables juridiques - Juristes d'entreprise - Directeurs de conformité - Compliance Managers - Avocats - Directeurs administratifs et financiers - Commissaires aux comptes - Experts-comptables - Toute personne intéressée par le programme anticorruption dans l'entreprise

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation
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Marc SEGONDS

Marc SEGONDS

Professeur à l'Université de Toulouse I Capitole et ancien avocat. Il dirige le Master II Droit pénal des affaires publiques et privées.

Jean-Paul PHILIPPE

Jean-Paul PHILIPPE

Consultant et formateur en investigation de fraudes, il a fondé la Brigade centrale de lutte contre la corruption au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Il est également co-auteur d'un ouvrage sur la corruption et la fraude.

Dates et lieus

Date(s)

  • Lundi 14 octobre 2019

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Certifiante
  • Cerner les risques juridiques inhérents à la corruption pour l'entreprise et ses dirigeants 
  • Monter et suivre un programme de conformité adapté à son contexte 
  • Cartographier les risques
  • Évaluer ses clients et fournisseurs
  • Cerner l'ingénierie de la fraude au travers des procédures comptables
  • Lutter contre le blanchiment
  • Gérer les crises et monter un dispositif d'alerte interne
71 jours
Prochaine date de session : Lundi 11 mars 2019 à Paris
REF : 600380

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355 €
d'économie

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71 jours

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